证券代码：603716           证券简称：塞力斯          公告编号：2018-136



                      塞力斯医疗科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 29
   日下午 13:30 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董
   事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘炜、张开华、房志武 3 人因工作原因无
   法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人
   员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       （一）《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
       表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
       详见公司《2018 年第三季度报告》。
       （二）《关于受让山东润诚医学科技有限公司部分股权的议案》
        表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
   票 为 0 票。
    详见公司公告《关于受让山东润诚医学科技有限公司部分股权的公告》（公
告编号：2018-137）。
    （三）《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司公告《关于向银行申请综合授信额度并贷款的公告》（公告编号：
2018-138）。


    备查文件
    1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                       塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日