证券代码：603716             证券简称：塞力斯         公告编号：2019-085



                      塞力斯医疗科技股份有限公司
                  第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 2
   日上午 10:00 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董
   事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事姚江、张开华、刘炜以通讯方式参加会议)，
   公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2019 年限制
   性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司首次限制性股票激励计
   划授予条件已经成就。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会同
   意以 2019 年 9 月 2 日为授予日，向 111 名激励对象授予 4,615,000 股限制性股
   票，授予价格为 8.3 元/股。
       独立董事对该事项发表了独立意见， 监事会对该议案发表了核查意见。
       表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。董事刘文豪先生、雷先坤先生、范莉女士作为本次激励计划的激励对象
回避表决。
    具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2019-087）。


   （二）审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2019 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司 2019 年限制性股票激
励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2019 年第五
次临时股东大会的授权，同意于 2019 年 9 月 2 日，向 11 名激励对象授予 43.85
万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分
限制性股票的授予构成法律障碍。股票授予价格为 8.35 元/股。
    独立董事对该事项发表了独立意见， 监事会对该议案发表了核查意见。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向
2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：
2019-088）。
    特此公告。


                                       塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 3 日


  备查文件
   1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》