证券代码：603716            证券简称：塞力斯           公告编号：2020-052



                       塞力斯医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          全体董事均亲自出席本次董事会。
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
          本次董事会全部议案已获通过。



       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
   次会议于 2020 年 8 月 19 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
   会议通知于 2020 年 8 月 9 日以电子形式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董
   事 9 人（独立董事刘炜因工作原因以通讯方式参加会议），会议由董事长温伟先
   生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       （一）《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
       具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞
力斯医疗科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及《塞力斯医疗科技股份有限
公司 2020 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事
会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技股份有限公司 2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-054）。


    （三）审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》(公告编号：2020-055）。


    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-056）。


    三、上网公告附件
    《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。
                                     塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 20 日


备查文件
1、塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议