证券代码：603716              证券简称：塞力斯         公告编号：2020-065
 债券代码：113601              债券简称：塞力转债



                      塞力斯医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
          全体董事均亲自出席本次董事会。
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
          本次董事会全部议案已获通过。



     一、董事会会议召开情况
     塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
 次会议于 2020 年 9 月 15 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
 会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电子形式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董
 事 9 人（独立董事姚江、张开华、刘炜因工作原因以通讯方式参加会议），会议
 由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
     本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
 议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
 案》
        截至 2020 年 9 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
合计 2,362.47 万元，其中公司以自有资金预先投入医用耗材集约化运营服务项
目资金 510.38 万元；公司以自有资金预先投入研发办公大楼及仓储建设项目
1852.09 万元。以上预先投入的自筹资金合计 2,362.47 万元将从募集资金中置
换出来。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于塞
力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专
字（2020）011307 号）鉴证。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2020-067）。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，公司归还前次非公开发行的“扩大医疗检验集约
化营销及服务业务规模项目”2 亿元暂时补充流动资金的募集资金后，公司拟使
用前次及本次合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限
自公司本次董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-068）。


    （三）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
       经 2020 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二十二次会议审议并提交 2020
年 5 月 20 日公司 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：
公司以股权登记日登记的总股本 205,143,709 股扣减不参与利润分配的回购股
份 6,802,839 股，即 198,340,870 股为基数，每 10 股派发现金 0.80 元（含税）。
公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 17 日，除权除息日为 2020
年 6 月 18 日，2019 年度权益分派工作已经完成。
    根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在
授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、
派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未
解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
    派息时调整方法如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
    根据上述公式，2019 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格应调
整为：
    P＝P0-V=8.30-0.08=8.22 元/股
    2019 年限制性股票激励计划预留权益授予部分的回购价格应调整为：
    P＝P0-V=8.35-0.08=8.27 元/股
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2020-069）。


    （四）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象张奕等 4 人因离职等原因已
不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，
公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票进行回
购注销处理。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》(公告编号：2020-070）。


    （五）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件
成就的议案》
    公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一个限售期已届
满，董事会认为相应的解除限售条件已经成就，并根据公司 2019 年第一次临时
股东大会的授权，同意公司在第一个限售期届满后按照 2019 年限制性股票激励
计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限
售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 115 人，本次可解除限售限制性
股票占授予限制性股票总数的比例为 24.42%，数量为 1,231,882 股，占目前公
司股本总额的 0.60%。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》(公告编号：
2020-072）。


    三、上网公告附件
    《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                       塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 16 日


备查文件
1、塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议