证券代码：603716            证券简称：塞力斯     公告编号：2020-087
债券代码：113601            债券简称：塞力转债



                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司

       关于 2020 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 11 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股          603716          塞力斯         2020/11/10




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号     议案名称
2        《关于豁免相关承诺的议案》
2、 取消议案原因


    塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29
日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》
同意公司豁免在《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文
件二次反馈意见的回复》中做出的“自本公司 2017 年非公开发行 A 股股票项目
完成且募集资金到账之日起三十六个月内（2018 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 4 日），
不参与产业投资基金的设立等类金融业务”相关承诺。已将上述议案提交公司
2020 年第三次临时股东大会审议，公司于 2020 年 10 月 30 日发出《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。
    公司严格遵守有关法律规定，由于此事项尚需进一步充分论证，特取消公司
2020 年第三次临时股东大会中的“2.《关于豁免相关承诺的议案》”。


三、   除了上述取消议案外，于 2020 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 11 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日
                        至 2020 年 11 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修改公司经营范围及相应修改<公司                   √
        章程>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公
   司于 2020 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
   《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 12 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。



附件 1：授权委托书
                          授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

1        《关于修改公司经营范围及相应修改
         <公司章程>的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。