证券代码：603716            证券简称：塞力医疗         公告编号：2021-025
   债券代码：113601            债券简称：塞力转债


                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司
               第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          全体董事均亲自出席本次董事会。
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
          本次董事会全部议案已获通过。



       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发送第三
   届董事会第三十五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司 A 栋 C 会议室以
   现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非
   独立董事温一丞因工作原因以通讯方式参加会议），会议的主持人为董事长温伟，
   公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》
       表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理
2020 年度工作报告》。


  （二）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
   表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会
2020 年度工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》
   表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会
审计委员会 2020 年度履职情况报告》。


  （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报
告的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事
会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2020 年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴
证报告。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。


  （六）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021
年度薪酬方案的议案》
  表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为
0 票。
   公司按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确认了公司董事、
高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案，本议案中董事人员的薪酬事
项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯
医疗科技集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要》。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （八）审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司对自身 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
  （九）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公
司所有者的净利润 5,756.16 万元,2020 年末合并报表未分配利润为 59,919.91
万元，2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。
    新冠疫情对公司 2020 年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑
到公司目前 SPD 及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资
金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现
金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （十）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，
专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。


  （十一）审议通过《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年
度日常性关联交易的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    广东医大智能科技有限公司是一家主要从事智慧医疗 SPD 物联网服务技术
研发、服务、运营及咨询管理的企业，公司副总经理王文彬同时担任其董事，故
判断为公司关联方。公司因日常经营发展需要购买其医疗集约化管理系统构成日
常关联交易。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确
认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公
告编号：2021-030）。


  （十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司
2021 年第一季度报告》。


  （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    塞力斯医疗科技集团股份有限公司根据中华人民共和国财政部（以下简称
“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21
号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），自
2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
    根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，不影响公司
2020 年度相关财务指标。本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合
理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》（2021-033）。


  （十四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在武汉市东西湖区金山大道 1310 号公司
A 栋 A 会议室召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年年度股东大会通知》（公告编号：
2021-031）。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


    三、上网公告附件
    《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日




备查文件
   1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》