证券代码：603716             证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-061
   债券代码：113601            债券简称：塞力转债


                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          全体董事均亲自出席本次董事会；
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
          本次董事会全部议案已获通过。



       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日
   以邮件和电话的方式发出第三届董事会第三十七次会议通知，会议于 2021 年 7
   月 2 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
   9 人，实到董事 9 人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分高级管理人员列席
   了会议。
       根据《公司章程》第一百二十五条中的相关规定，公司于 2021 年 7 月 1 日
   以邮件和电话的方式通知了全体董事，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
   人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议
   合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
       表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。




    特此公告。


                                 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 3 日
  备查文件
   1、《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》