证券代码：603716            证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-064
   债券代码：113601            债券简称：塞力转债


                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司

                第三届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          全体董事均亲自出席本次董事会；
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
          本次董事会全部议案已获通过。

       一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29
   日以邮件方式发送第三届董事会第三十八次会议通知，会议于 2021 年 8 月 3 日

   在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，
   实到董事 9 人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席
   了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决

   议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：

      （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
       公司董事会同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、 范莉女士、王
   政先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
   日起三年。
       具体的表决结果如下：
    （1）提名温伟为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表
决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （2）提名温小明为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效

表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （3）提名温一丞为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效
表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （4）提名范莉为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表
决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    （5）提名王政为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：有效表
决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

   （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    公司董事会同意提名张开华先生、刘炜女士、姚江先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体的表决结果如下：
    （1）提名张开华为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表

决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （2）提名刘炜为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决
票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    （3）提名姚江为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：有效表决
票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
       根据公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款

  进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》
(公告编号：2021-066）。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃

权票为 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。

    具体内容见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号：2021-067）。
 （五）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
    公司第四届董事会董事薪酬标准为：不在公司担任具体管理职务的非独
立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公

司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；独立董事按照 7
万元/年（税前）的标准领取独董津贴。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

 （六）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。
    具体内容见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》(公告编号：2021-070）

    特此公告。


                               塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 4 日