证券代码：603716             证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-074
债券代码：113601             债券简称：塞力转债


                塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

        遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
        全体董事均亲自出席本次董事会；
        无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
        本次董事会全部议案已获通过。

       一、董事会会议召开情况
    塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第一
次临时会议于 2021 年 8 月 19 日在公司 A 栋 A 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由温伟先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举温伟先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日
止。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会专门委员会组成如下：
    1、董事会战略委员会
    同意选举温伟先生、王政先生、范莉女士、姚江先生（独立董事）为公司第
四届董事会战略委员会委员，其中温伟先生担任主任委员，任期至本届董事会届
满之日止。
    2、董事会审计委员会
    同意选举刘炜女士（独立董事）、张开华先生（独立董事）、温小明先生为
公司第四届董事会审计委员会委员，刘炜女士担任主任委员，任期至本届董事会
届满之日止。
    3、董事会提名委员会
    同意选举姚江先生（独立董事）、张开华先生（独立董事）、温一丞先生为
公司第四届董事会提名委员会委员，姚江先生担任主任委员，任期至本届董事会
届满之日止。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    同意选举张开华先生（独立董事）、刘炜女士（独立董事）、王政先生为公
司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，张开华先生担任主任委员，任期至本届
董事会届满之日止。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
    同意聘任王政先生为公司总经理，刘源先生为公司副总经理、董事会秘书兼
证券事务代表，黄咏喜先生为公司副总经理，刘枫先生为公司副总经理，杨赞先
生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）。
    （四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>、<董事会审计委
员会实施细则>的议案》
    为进一步推进和提高公司治理水平,规范公司董事会专门委员会的运作，结
合公司的实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审
计委员会实施细则》的相关内容进行修订。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。


       特此公告。
                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日