塞力斯医疗科技集团股份有限公司

                 2021 年度董事会审计委员会履职报告
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，塞力斯医疗科技集团股份
有限公司董事会审计委员会（以下简称“公司董事会审计委员会”）本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2021 年度的
履职情况汇报如下:
       一、审计委员会成员组成
    公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生及
董事温小明先生组成，刘炜女士担任主任委员。刘炜女士具备较丰富的会计专业
知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
       二、审计委员会 2021 年度会议召开情况
    2021 年度，董事会审计委员会积极履行职责，召开了 4 次会议，全体委员
亲自出席了会议，审议通过了 13 项议案，具体情况如下：
    1、2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，
审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司
2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关
于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于 2020 年度公司内
部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预
计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》共 9 项议
案。
    2、2021 年 8 月 24 日召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共 2 项议案。
    3、2021 年 9 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，
审议通过了《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》。
    4、2021 年 10 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    三、2021 年度主要工作内容
    1、审阅公司的财务报告并出具意见
    报告期内，董事会审计委员会定期对公司季度、年度财务报告及披露事项进
行审阅，我们认为公司财务报告的编制、审核、披露符合相关法律规章的要求，
内容详实、表意准确，能充分反映公司报告期内的经营和财务状况，报告内所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，有助
于提高会计信息质量。
    2、监督及评估外部审计机构
    董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2020
年度财务年报审计和内控评价审计工作进行跟踪和评估，就审计范围、审计计划、
审计方法等进行充分的沟通。我们认为中审众环具有丰富的上市公司职业经验，
具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，审计过程中，能够遵循独立、客
观、公正的原则，勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此我
们向董事会提交了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》。
    3、指导内部审计工作
    2021 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部每季度审计工作报告，
充分发挥专业委员会的作用，提出合理建议，对公司募集资金使用、对外担保、
关联交易等重大事项发表意见，督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工
作要求履行职责，提升审计工作质量，防范化解公司各类风险，促进公司完善治
理。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    4、评估内部控制的有效性
    我们认真审阅了公司年度《内部控制评价报告》和外部审计机构出具的年度
《内部控制审计报告》，并对内控评价过程进行督导。我们认为公司按照《企业
内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求建立且严格执行了较为完善的公司
治理结构和内部控制制度，切实发挥了风险防控作用。公司内控运行有效，不存
在内部控制重大、重要缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
       四、总体评价
    2021 年，公司董事会审计委员会充分发挥审查、监督作用，积极参与公司
规范治理，通过现场考察，查阅相关资料等方式积极了解公司的生产经营情况，
参与公司治理，认真履行审计委员会职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。
    2022 年，我们将进一步提升工作的有效性和专业性，充分发挥审计委员会
的监督职能，密切关注内部控制与内部审计工作，促进公司规范运作，维护公司
及全体股东的利益。


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                                                      董事会审计委员会
                                                       2022 年 4 月 25 日