证券代码：603716               证券简称：塞力医疗     公告编号：2022-065
   债券代码：113601               债券简称：塞力转债


                     塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                    第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
             全体董事均亲自出席本次董事会；
             无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
             本次董事会全部议案已获通过。

          一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 8 月 5 日以
   邮件方式发送第四届董事会第十四次会议通知，会议于 2022 年 8 月 15 日在公司
   A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董
   事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
   议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。

          二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
          （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
   半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


       特此公告。
                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 16 日