证券代码：603716           证券简称：塞力医疗             公告编号：2022-093
   债券代码：113601           债券简称：塞力转债


                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                       关于修订公司相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
   交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
   运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，
   不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，塞力斯医疗科技集团股份有限公
   司（以下简称“公司”）全面梳理了相关制度，并结合公司实际治理情况，修订
   公司相关制度。
       修订的主要制度情况如下：
     序号                 制度名称                 审议机构           备注
       1            《股东大会议事规则》           股东大会           修订
       2            《董事会议事规则》             股东大会           修订
       3            《监事会议事规则》             股东大会           修订
       4            《独立董事工作制度》           股东大会           修订
       5            《关联交易决策制度》           股东大会           修订
       6            《对外投资管理制度》           股东大会           修订
       7            《重大交易决策制度》           股东大会           修订
       8            《对外担保管理制度》           股东大会           修订
       9        《投资者关系管理制度》              董事会            修订
      10        《董事会秘书工作制度》              董事会            修订
       上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
   的公司相关制度。
      三、审议程序
   本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第十二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立
董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等 8 项制度的
修订，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。其他 2 项制度经公司第
四届董事会第十九次会议审议通过后生效。
    本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，
不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
      特此公告。


                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日