证券代码：603716            证券简称：塞力医疗       公告编号：2022-090
   债券代码：113601            债券简称：塞力转债



                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                  第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          全体监事均亲自出席本次监事会；
          无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

          本次监事会全部议案已获通过。

       一、监事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
   二次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，

   会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司
   章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形
   成如下决议：
   （一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
       根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，

   上述报告未经审计。

       监事会对公司 2022 年第三季度报告的专项审核意见如下：

       经审核，监事会认为董事会编制和审议的塞力斯医疗科技集团股份有限公司

   2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

   容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

   性陈述或者重大遗漏。

       具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022
年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为
0票。
（二） 审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就
        暨回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目

标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序
合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的积极性和稳定性。
    监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股

限制性股票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分
限制性股票的公告》(公告编号：2022-091）。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为

0票。
（三） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修

订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-093）以及各项制度。

    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，

专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（公告编号：2022-095）。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日