证券代码：603716              证券简称：塞力医疗     公告编号：2022-103
   债券代码：113601              债券简称：塞力转债


                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
            全体董事均亲自出席本次董事会；
            无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
            本次董事会全部议案已获通过。

        一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 12 月 2 日
   以邮件方式发送第四届董事会第二十一次会议通知，会议于 2022 年 12 月 7 日在
   公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
   到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了
   会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。

        二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
      （一）审议通过《关于对外投资暨新设子公司的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对
   外投资暨新设子公司的公告》（公告编号：2022-104）。
       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
   （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘
任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-105）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。




       特此公告。
                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 9 日