证券代码：603716            证券简称：塞力医疗           公告编号：2023-041
   债券代码：113601            债券简称：塞力转债


                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
          出席和授权出席董事8人，其中董事温一丞委托董事温小明参会；
          无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
          本次董事会全部议案已获通过。

        一、董事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 16 日
   以邮件方式发送第四届董事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 4 月 26 日在
   公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，出
   席和授权出席董事 8 人，其中董事温一丞委托董事温小明参会。会议由董事长温
   伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
       本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
   华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
   议合法有效。

        二、董事会会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：
       （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
   为 0 票。
       （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
度董事会工作报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2022 年度拟不进行现金分
红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体内容详见刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利
润分配的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023
年度薪酬方案的议案》
    公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2022 年年度报告》。
    公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案为：
    （1）在公司担任董事、高级管理人员并同时担任其他职务的，2023 年度
薪酬以 2022 年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪
酬管理办法》确定；
    （2）不在公司担任除董事、高级管理人员外的其他职务的，不在公司领取
薪酬；
    （3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前 7 万元。

    公司独立董事对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案发表了同意的独立意见，公司董事 2023 年度薪酬方案尚须提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （九）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    独立董事将在 2022 年年度股东大会作述职报告。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
    关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞。
    表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023
年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助
预计的议案》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《融资管
理制度》（2023 年 4 月）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公
司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十五）审议通过《关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2023 年度为部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十六）审议通过《关于未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议
案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三
年股东回报规划》（2023 年—2025 年）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十九）审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉
的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范控
股股东及关联方资金占用管理办法》（2023 年 4 月）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （二十）审议通过《关于 2022 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及
事项的专项说明的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2022 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （二十一）审议通过《关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制
审计报告的专项说明的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （二十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2022 年年度股
东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


       特此公告。


                                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 27 日