证券代码：603716              证券简称：塞力医疗     公告编号：2023-043
   债券代码：113601              债券简称：塞力转债



                        塞力斯医疗科技股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
            全体监事均亲自出席本次监事会。
            无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
            本次监事会全部议案已获通过。




          一、监事会会议召开情况
       塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于
   2023 年 4 月 16 日以邮件形式发送第四届监事会第十五次会议通知，会议于 2023
   年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3
   名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
          （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
   年度监事会工作报告》。
       表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
   票。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
          （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报
   告的议案》
       具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （三）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：2022年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已做
出整改，除此之外，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
       （四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商
转型期，资金需求较大，公司2022年度拟不进行利润分配符合公司实际经营情况，
有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2022年度利润分
配预案的议案》提交2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       （五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了
完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
       （六）审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的
议案》
    公 司 监 事 2022 年 度 薪 酬 情 况 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《2022 年年度报告》。
    公司监事 2023 年度薪酬方案为：
    （1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2023年度薪酬以2022年度的
薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定；
    （2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
    公司监事2023年度薪酬方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
       （七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：
    1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2022年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局
等；
    3、2022年年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，
避免公司信息泄露。
    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       （八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年
度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补
充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助
预计的的公告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公
司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十一）审议通过《关于未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议
案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三
年股东回报规划》（ 2023 年—2025 年）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十四）审议通过《对<董事会关于 2022 年度带强调事项段保留意见的审
计报告涉及事项的专项说明>的意见》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会
对<董事会关于 2022 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说
明>的意见》。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    （十五）审议通过《对<董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的
内部控制审计报告的专项说明>的意见》
    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会
关于<董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专
项说明>的意见》。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


    特此公告。



                                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日