证券代码：603717        证券简称：天域生态         公告编号：2019-003



                    天域生态环境股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况

    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 01 月 10 日以电子邮件方式发出，

并于 2019 年 01 月 15 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开本次会

议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生

主持，公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于公司质押控股子公司股权开展融资租赁业务的议案》

    根据表决结果，同意公司为控股子公司济宁经济开发区天健公园建设运营有

限公司（以下简称“济宁天健”）履行其与长江联合金融租赁有限公司（以下简

称“长江金租”）之间的《融资租赁合同》承担连带保证责任，同时将公司持有

的济宁天健 80%的股权质押给长江金租。具体内容详见公司在上海证券交易所官

方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司质押控股子公司股权开展融资租

赁业务暨 2018 年度对外担保预计的进展公告》（公告编号：2019-004）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据表决结果，同意向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请敞口金额为 1

亿元的授信，授信期限为 1 年，利率根据提款时市场平均利率水平由双方协商确

定。董事会授权董事长代表公司签署前述贷款额度内的一切相关合同、协议等各

项法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        天域生态环境股份有限公司董事会

                                                      2019 年 01 月 16 日




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