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公司公告

天域生态:第二届董事会第三十次会议决议公告2019-04-16  

						 证券代码:603717         证券简称:天域生态         公告编号:2019-009



                    天域生态环境股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况

    天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会

议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 04 月 09 日以电子邮件方式发出,本

次会议于 2018 年 04 月 15 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,

公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

    根据表决结果,同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请额度不超过

5,000 万元人民币的综合授信,授信期限为 1 年。董事会授权董事长代表公司签

署前述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议等各项法律文件。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (二)《关于公司向南洋商业银行申请综合授信的议案》

    根据表决结果,同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请额

度不超过 7,600 万元人民币的综合授信,授信期限为 1 年。董事会授权董事长代
                                   1/2
表公司签署前述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议等各项法律文件。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (三)《关于公司向中国邮政储蓄银行申请借款的议案》

    根据表决结果,同意公司向中国邮政储蓄银行申请一般流动资金贷款

2,568.50 万元人民币和银行承兑汇票 2,000 万元人民币,借款期限为 1 年。根

据中国邮政储蓄银行 2018122803 号审批决策意见通知单的项下融资要求,董事

会授权董事长代表公司签署前述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议等各项

法律文件。



    特此公告。



                                        天域生态环境股份有限公司董事会

                                                      2019 年 04 月 16 日




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