2023 年第一次临时股东大会会议资料




    天域生态环境股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




         二 O 二三年一月六日
                                                          2023 年第一次临时股东大会会议资料




                        天域生态环境股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会会议资料目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................................... 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................................... 4
议案一：关于为合作养殖农户提供担保的议案 .......................................... 6




                                           -1-
                                        2023 年第一次临时股东大会会议资料




               天域生态环境股份有限公司

         2023 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关
人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电
话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
    四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方
可。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
                             -2-
                                           2023 年第一次临时股东大会会议资料
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选
均视为无效票，作弃权处理。
    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
    八、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司建议各位股
东优先采取网络投票方式参与本次股东大会，现场出席会议的股东和
股东代理人应当采取有效的防护措施，进入会场前须履行当地相关防
疫要求，并根据当地最新的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策
要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。




                                -3-
                                          2023 年第一次临时股东大会会议资料




               天域生态环境股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2023 年 01 月 06 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢二
层
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2023 年第一次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名
监事
六、 宣读股东大会审议议案
     （一）《关于为合作养殖农户提供担保的议案》
七、与会股东发言及提问
八、投票表决

                              -4-
                                     2023 年第一次临时股东大会会议资料

九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束




                            -5-
                                         2023 年第一次临时股东大会会议资料



议案一：


             关于为合作养殖农户提供担保的议案



各位股东：

    为推动天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司与养殖农户业务的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）
安全的前提下，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定
拟为养殖农户向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请共计人民
币 2,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
    本次担保前，公司对养殖农户的担保余额为人民币 0 万元。本次
担保具体情况如下：
    一、被担保方基本情况
    被担保方均为经公司严格审核，并与公司控股子公司签订了养殖
合同的养殖农户。公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：
    1、本次提供担保的养殖农户均与公司保持良好业务关系，养殖
规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备
一定偿债能力。
    2、养殖农户通过公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付
公司控股子公司保证金，用于农牧生产经营且不得挪作他用。
    3、要求养殖农户提供反担保等保障措施，被担保方愿以个人（个
体工商户）信用为天域生态提供反担保等。
    被担保对象为公司控股子公司养殖农户，与公司及公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

                             -6-
                                       2023 年第一次临时股东大会会议资料

    二、担保协议的主要内容
    （一）担保协议
    1、保证方式：连带责任保证
    2、担保金额：不超过人民币 2,000 万元
    3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、
违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限
于律师费、诉讼费）。
    4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满
之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证
期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
    （二）反担保情况
    支付保证金，或以养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押；视
情况以信誉良好的第三方作为保证人。
    三、担保的必要性和合理性
    公司本次对外提供担保，符合公司控股子公司实际经营需要，有
利于推动公司生猪养殖业务，扩大产业规模。本次担保风险可控，且
提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
    四、董事会意见
    此次公司向控股子公司养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金
压力，降低农户筹资成本，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司
发展战略。公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们
同意公司向养殖农户提供担保，本次担保事项尚需提交公司股东大会


                               -7-
                                       2023 年第一次临时股东大会会议资料

审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额
合计为 905,466,384.33 元，占公司最近一期经审计净资产比例为
63.86%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担
保总余额为 878,666,384.33 元，占公司最近一期经审计净资产的
61.97%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 26,800,000.00
元，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%。公司无逾期担保的情况。
    提请董事会授权董事长或其他授权代表全权办理本次担保合同
签署等具体事宜。
    本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司
股东大会审议。
    请各位股东审议。




                                    天域生态环境股份有限公司
                                             2023 年 01 月 06 日




                             -8-