意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

天域生态:天域生态第四届董事会第七次会议决议公告2023-01-21  

                         证券代码:603717          证券简称:天域生态        公告编号:2023-009



                    天域生态环境股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会召开情况

    天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议

(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 01 月 17 日以电子邮件方式发出,本

次会议于 2023 年 01 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式

召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先

生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数

量暨调整发行方案的议案》

    公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,募集资金金额由“不超过

55,000.00 万元”调减为“不超过 34,000.00 万元”,发行股票数量由“不超过

86,342,229 股(含本数)”调减为“不超过 53,375,196 股(含本数)”。具体

详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票方案调

整及预案修订情况说明的公告》(公告编码:2023-011)。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

                                   1/3
   (二)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

    鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减,公司对《非公

开发行股票预案》进行了修订,具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上

发布的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

    (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

告(修订稿)的议案》

    鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减,公司对《非公

开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订,具体详见公司同日在上

海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

(修订稿)》。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

    (四)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(修

订稿)的议案》

    鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减,公司对本次非

公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施方案进行了修订,具体详见公司同日

在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补

措施(修订稿)的公告》(公告编码:2023-012)。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

    (五)审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    公司本次非公开发行股票的发行对象为天域元(上海)科技发展有限公司,

鉴于天域元(上海)科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生



                                  2/3
控制的企业,故根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次非公开发行股票交

易构成关联交易。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

       (六)审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议

之补充协议>的议案》

    公司已于 2022 年 08 月 17 日与特定对象签署了《附条件生效的股份认购协

议》。鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减,公司将

与特定对象天域元(上海)科技发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议

之补充协议》,具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签

订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易 公告》(公告编码:

2023-013)。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避。

    以上议案根据 2022 年第二次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审

议。

    特此公告。




                                          天域生态环境股份有限公司董事会

                                                         2023 年 01 月 20 日




                                    3/3