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公司公告

天域生态:天域生态第四届监事会第七次会议决议公告2023-01-21  

                         证券代码:603717          证券简称:天域生态       公告编号:2023-010



                    天域生态环境股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第七次会议

(以下简称“本次会议”)于 2023 年 01 月 20 日下午 14:00 在公司会议室以现

场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议

由全体监事共同推举汪陈林先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数

量暨调整发行方案的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股

票方案调整及预案修订情况说明的公告》(公告编码:2023-011)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生态环境股份

有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

                                   1/2
告(修订稿)的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募

集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施(修

订稿)的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股

票摊薄即期回报与填补措施(修订稿)的公告》(公告编码:2023-012)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    经审核,监事会认为:在公司董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表

决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易符合公平、公正的原则,关联

交易定价公允,符合国家法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全

体股东的利益。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议

之补充协议>的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签订附条件生

效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》(公告编码:2023-013)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                         天域生态环境股份有限公司监事会

                                                      2023 年 01 月 20 日


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