证券代码：603717          证券简称：天域生态       公告编号：2023-010



                    天域生态环境股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第七次会议

（以下简称“本次会议”）于 2023 年 01 月 20 日下午 14:00 在公司会议室以现

场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议

由全体监事共同推举汪陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数

量暨调整发行方案的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股

票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公告编码：2023-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生态环境股份

有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

                                   1/2
告（修订稿）的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募

集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修

订稿）的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股

票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的公告》（公告编码：2023-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表

决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易符合公平、公正的原则，关联

交易定价公允，符合国家法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全

体股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议

之补充协议>的议案》

    具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签订附条件生

效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》（公告编码：2023-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         天域生态环境股份有限公司监事会

                                                      2023 年 01 月 20 日


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