天域生态：天域生态2023年第二次临时股东大会会议资料2023-02-11
2023 年第二次临时股东大会会议资料
天域生态环境股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
二 O 二三年二月二十七日
2023 年第二次临时股东大会会议资料
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2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................................... 2
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................................... 4
议案一：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 ............................ 6
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2023 年第二次临时股东大会会议资料
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2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关
人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电
话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方
可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
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2023 年第二次临时股东大会会议资料
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选
均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 02 月 27 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢二
层
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2023 年第二次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名
监事
六、宣读股东大会审议议案
(一) 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
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九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案一：
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
因日常生产经营业务需要，公司及下属子公司 2023 年度预计将
与关联方湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）
发生日常生产经营性业务往来，具体预计情况详见下表：
单位：万元 人民币
关联 关联交 占同类 2022 年
关联交 2023 年预
关联方 交易 易定价 业务比 实际发
易类别 计金额
内容 原则 例（%） 生金额
湖北天
依据市
向关联 易丰泰
猪类 场价格
方购买 生物科 10,000.00 17.64 -
饲料 协商定
原材料 技有限
价
公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2022-10-08
法定代表人：任坤
注册资本：1,000 万元人民币
公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组 1 幢、2 幢、3 幢厂
房
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主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股 67%，湖北鑫农
丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股 33%
经营范围：许可项目：饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物饲料研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年主要财务数据：
单位：元 人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 -
负债总额 135,072.20
资产净额 -135,072.20
项目 2022 年度（未经审计）
营业收入 -
净利润 -135,072.20
注：湖北天易系新成立的公司，现筹备阶段，尚未开展生产经营业务。
（二）关联关系
本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人
罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符
合上市公司关联方情形。
三、关联交易的定价原则
公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪
类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、
公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易
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定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照
行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需
要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障
程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格
公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不
会影响公司独立性。
提请股东大会授权董事长或其他授权代表全权办理本次合同签
署等具体事宜。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交公司
股东大会审议。
请各位股东审议。
天域生态环境股份有限公司
2023 年 02 月 27 日
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