证券代码：603717        证券简称：天域生态        公告编号：2023-022



                    天域生态环境股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会召开情况

    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 02 月 24 日以电子邮件方式发出，本

次会议于 2023 年 02 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国

先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的

议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了向特定

对象发行 A 股股票方案论证分析报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所

官方网站上发布的《天域生态环境股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论

证分析报告》。

    关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。

                                  1/2
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时

股东大会，现场会议定于 2023 年 03 月 15 日（星期三）在上海市杨浦区国权北

路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所

官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编码：2023-024）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         天域生态环境股份有限公司董事会

                                                      2023 年 02 月 27 日




                                   2/2