证券代码：603717        证券简称：天域生态       公告编号：2023-028

                    天域生态环境股份有限公司
   关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603717       天域生态              2023/3/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：罗卫国


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.72%股
份的股东罗卫国，在 2023 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    2023 年 03 月 02 日，公司收到控股股东罗卫国先生《关于提请天域生态环
境股份有限公司增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决
策效率，减少会议召开成本，提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加审议《关
于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》、 关于变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2023 年 03 月 04 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 3 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 15 日
                   至 2023 年 3 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
1                                                              √
        析报告的议案
        关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计
2                                                              √
        的议案
3         关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案             √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 28 日、2023 年 03 月 04 日在指定媒体
及上海证券交易所官方网站上发布的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1
       应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。



                                          天域生态环境股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 4 日




        报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                            授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号               非累积投票议案名称           同意    反对    弃权

           关于公司向特定对象发行 A 股股票方
   1
           案论证分析报告的议案

           关于 2023 年度为合作养殖农户提供
   2
           担保预计的议案

           关于变更注册地址及修订《公司章程》
   3
           的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。