证券代码：603717           证券简称：天域生态       公告编号：2023-041



                     天域生态环境股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
   天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，本
次会议于 2023 年 4 月 4 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主
持。
   本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部
分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权
的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
    2、本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励
计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计
划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2023
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年 4 月 4 日为预留授权日，向符合条件的 23 名激励对象授予股票期权 300.00 万
份，行权价格为 9.57 元/份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          天域生态环境股份有限公司监事会
                                                        2023 年 04 月 04 日




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