中广天择：关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告2019-11-26
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-034
中广天择传媒股份有限公司
关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
公司 2020 年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集
团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的
各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不
会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、
经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年 11 月 25 日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议召开，公司董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、
3 票回避表决审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。由于公
司董事曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生系长沙广播电视集团提名的董事，因
此曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生对本议案回避表决。
2、2019 年 11 月 25 日，中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次
会议召开，公司监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通
过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生系长
沙广播电视集团提名的监事，因此彭宇先生对本议案回避表决。
3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将 2020 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认
真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2020 年度预计日常性关联
交易情况属于公司正常经营需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公
正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二
十次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。
4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：
我们认为公司 2020 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的
需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议该议案时
已回避表决，该事项已经履行的决策程序合法有效。我们同意 2020 年度预计日
常性关联交易事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
2020 年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵
循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2020 年
度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。
（二）2019 年度日常性关联交易执行情况
经 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易预
计的议案》，根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求，预计 2019 年
度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1000 万元，主要为公司向其销售电
视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。
2019 年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生销售
类日常关联交易金额合计为人民币 1,237,543.95 元，预计 2019 年第四季度销售
金额为人民币 187,589.05 元，预计 2019 年度全年发生的销售类日常关联交易金
额为人民币 1,425,133.00 元。
单位：元
关联人 2019 年发生期间 关联交易类别 关联交易发生金额
第一季度 销售 130,684.93
第二季度 销售 856,669.98
长沙广电 第三季度 销售 250,189.04
第四季度（预计） 销售 187,589.05
合计 1,425,133.00
本次预计销售类日常关联交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：
近年来影视行业环境持续变化，受互联网等新媒体平台分流的影响，公司下游客
户传统电视平台的整体收视率呈下降态势,而收视下降直接导致电视台广告收入
下降，进而导致其采购能力减弱。在此背景下，关联方长沙广电根据其自身经营
状况和播出需求变化相应调整其2019年的电视节目采购量，因此公司对长沙广电
的电视节目销售有所减少。
另外，根据公司业务实际发展需求，2019年前三季度，公司向长沙广电及其
控制的其他企业或组织发生采购类日常关联交易人民币443,845.80元，预计2019
年第四季度采购金额为人民币720,000.00元，预计2019年度全年发生的采购类日
常关联交易金额为1,163,845.80元，交易类别为演播厅租赁及劳务采购。
单位：元
关联人 2019 年发生期间 关联交易类别 关联交易发生金额
第一季度 采购 40,030.00
第二季度 采购 366,260.00
长沙广电 第三季度 采购 37,555.80
采购
第四季度（预计） 720,000.00
合计 1,163,845.80
（三）2020 年度日常性关联交易预计情况
根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务实际情况，预
计 2020 年度长沙广电及其控制的其他企业或组织与公司发生的日常关联交易金
额为人民币 800 万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播
映权等。
（四）偶发性关联交易进展情况
经公司《招股说明书》披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购
置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成
本、人力成本、时间成本后，决定向长沙广电定制和租赁演播厅，以解决原有演
播厅限制的问题。
（1）合同签订情况
2012 年 6 月 21 日，公司与长沙广电签订《演播厅定制及租赁合同》，合同
约定：
①公司向长沙广电定制并承租“新广电中心”建设项目中 1,000 平方米的演
播厅及其配套用房共计 3,000 平方米的场地；
②场地租赁期自长沙广电交付演播厅之日起 10 年；
③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格
由双方协商确定；
④租金每五年支付一次，共两次：第一次自合同签订之日起十日内按照 8%
的折现率一次性付清前 5 年租金，前五年租金共计 1,350.00 万元；第二次租金
在第一次的金额基础上上浮 5%，后五年租金共计 1,417.50 万元，于第五年租期
届满之日起十日内支付；
⑤场地设备和装修预算费为 2,870.00 万元，装修款分三次支付。
（2）合同履行情况
演播厅于 2015 年 1 月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为
2,909.55 万元。
截至本次董事会召开之日，公司已支付长沙广电 5 年租金 1,350.00 万元，
支付了设备及装修费 2,909.55 万元，共计 4,259.55 万元。
根据合同约定，2020 年 1 月，公司将向长沙广电支付后五年租金共计
1,417.50 万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产
业的综合性传媒集团，下辖 23 家二级单位。住所为：长沙市雨花区湘府东路一
段 989 号，法定代表人：曾雄，主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视
节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理；广播电视节目的制作、播出、
转播、发射、监测与管理；广播电视产业经营。
（二）关联关系
本公司控股股东、实际控制人持有本公司 65,494,785 股，占公司总股本的
50.38%。
三、定价依据及公允性
公司与长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的关联交易定价根据市场价
格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允
性原则。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公
司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。
五、上网公告附件
（一）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会
议所审议有关事项的事前认可意见》；
（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会
议所审议有关事项的独立意见》。
六、报备文件
（一）《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
（二）《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
（三）《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会审计委员 2019 年第五次
会议决议》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 11 月 25 日
