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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-17
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中广天择传媒股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/603721_20260117_6WRG.pdf
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2026-01-17
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中广天择传媒股份有限公司2025年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-01
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中广天择关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/603721_20260101_HAX4.pdf
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2026-01-01
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中广天择2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/603721_20260101_WNFN.pdf
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2026-01-01
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中广天择关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-01
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中广天择第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-18 |
拟披露年报 |
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2025-12-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于〈公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)〉的议案》
2 《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
3 《关于公司2026年度银行融资及相关授权的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举彭勇先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举傅冠军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举周智先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举胡小卓先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2025-12-13
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中广天择关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603721_20251213_VBM8.pdf
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2025-12-13
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中广天择关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-13
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中广天择关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-13
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中广天择关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-13
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中广天择第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603721_20251213_8P2A.pdf
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2025-11-18
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中广天择2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-11-18
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中广天择关于选举职工董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
2 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》
3 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》
4 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
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2025-10-31
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中广天择关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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中广天择第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-31
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中广天择关于取消监事会、修订《公司章程》并办理备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603721_20251031_EJLK.pdf
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2025-10-31
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中广天择关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603721_20251031_QQEH.pdf
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2025-10-31
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中广天择第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603721_20251031_XDCF.pdf
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2025-10-31
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中广天择2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603721_20251031_VD4S.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-09-13
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中广天择关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603721_20250913_DLFX.pdf
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2025-08-28
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中广天择关于召开2025半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603721_20250828_EJI9.pdf
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2025-08-28
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中广天择关于购买资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603721_20250828_X5JB.pdf
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2025-08-28
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中广天择2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603721_20250828_0CJS.pdf
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2025-08-06
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中广天择2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/603721_20250806_PZOI.pdf
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2025-07-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
3 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2025-07-17
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中广天择关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/603721_20250717_PX92.pdf
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