证券代码：603721             证券简称：中广天择        公告编号：2020-048




              中广天择传媒股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

于 2020 年 8 月 31 日（星期一）9：30 在公司 V3 会议室以现场结合通讯的方式

召开。会议通知已于 2020 年 8 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长曾雄先生主持，全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



    二、 董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    1、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

    考虑到资本市场环境及监管政策变化，结合公司实际情况与主管部门的指导

意见，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，

经与中介机构沟通并审慎分析，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。在

审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司本次非公开发行股票募投

项目实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长

沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动

提出对本议案回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次终止非公开发行

股票事项是综合考虑近期宏观环境等诸多因素，结合公司的发展规划作出的审慎

决策，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开及

表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害

公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。因此，

我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于第三届

董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署＜终止协议＞的议案》

    公司与长沙视谷实业有限公司于 2020 年 3 月 9 日签订了《房屋买卖意向合

同》，于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商

品房定向购买合同》，由于非公开发行 A 股股票事项已终止，因此前述商品房购

买合同生效条件未达成，经双方友好协商同意终止前述所签订的《房屋买卖意向

合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。在审议本议案时，

董事曾雄先生、余江先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟

从长沙视谷实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团

持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回

避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    3、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品

房定向购买合同>构成关联交易的议案》

    由于公司经营发展需要，经双方友好协商，公司与长沙视谷实业有限公司签

署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。公司副总
经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷实业有限公司董事一职，根据

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙视谷实业有限公司为公司高

级管理人员最近十二个月内曾经担任董事的公司，为公司的关联方，本次交易构

成关联交易。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经过全体独立董事的事前

认可。在审议本议案时，董事曾雄先生、余江先生提出，因公司控股股东、实际

控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲

突，其主动提出对本议案回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为：公司因为非公开发行 A

股股票事项终止，与长沙视谷实业有限公司终止之前签署的《房屋买卖意向合同》

及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。同时因公司经营发展需

要购买商品房，新签署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购

买合同》，都是双方真实的意思表示，上述合同的终止、重新签订的合同内容和

签订程序均符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股

东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易，一致同意公司将本

议案提交股东大会审议。

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中广天择传媒股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2020 年 9 月 16 日以现

场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             中广天择传媒股份有限公司董事会

                           2020 年 8 月 31 日