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公司公告

中广天择:第三届监事会第五次会议决议公告2020-09-01  

						证券代码:603721          证券简称: 中广天择        公告编号:2020-049


                   中广天择传媒股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议

于 2020 年 8 月 31 日(星期一)在公司 V3 会议室以现场的方式召开。会议通知

已于 2020 年 8 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,

实到 3 人。会议由监事会主席彭宇先生主持,部分董事、高管列席。会议召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进

行了认真审议并做出了如下决议:



    1、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。

    监事会认为:结合公司目前的实际情况,公司决定终止非公开发行股票事项,

不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经

营产生重大不利影响,同意公司终止本次非公开发行股票事项。在审议本议案时,

监事彭宇先生提出,因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷

实业有限公司购置,而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视

谷实业有限公司 16%股权,为避免利益冲突,其主动提出对本议案回避表决。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

    2、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署<终止协议>的议

案》。

    公司与长沙视谷实业有限公司于 2020 年 3 月 9 日签订了《房屋买卖意向合
同》,于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商

品房定向购买合同》,由于非公开发行 A 股股票事项已终止,因此前述商品房购

买合同生效条件未达成,经双方友好协商同意终止前述所签订的《房屋买卖意向

合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。在审议本议案时,

监事彭宇先生提出,因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷

实业有限公司购置,而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视

谷实业有限公司 16%股权,为避免利益冲突,其主动提出对本议案回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中
广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    3、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品

房定向购买合同>构成关联交易的议案》。

    由于公司经营发展需要,经双方友好协商,公司与长沙视谷实业有限公司签

署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。公司副总

经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷实业有限公司董事一职,根据

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,长沙视谷实业有限公司为公司高

级管理人员最近十二个月内曾经担任董事的公司,为公司的关联方,本次交易构

成关联交易。在审议本议案时,监事彭宇先生提出,因公司控股股东、实际控制

人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权,为避免利益冲突,其

主动提出对本议案回避表决。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    特此公告。



                                         中广天择传媒股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 31 日