证券代码：603721          证券简称： 中广天择        公告编号：2020-049


                   中广天择传媒股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议

于 2020 年 8 月 31 日（星期一）在公司 V3 会议室以现场的方式召开。会议通知

已于 2020 年 8 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，

实到 3 人。会议由监事会主席彭宇先生主持，部分董事、高管列席。会议召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进

行了认真审议并做出了如下决议：



    1、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。

    监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经

营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行股票事项。在审议本议案时，

监事彭宇先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷

实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视

谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

    2、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署＜终止协议＞的议

案》。

    公司与长沙视谷实业有限公司于 2020 年 3 月 9 日签订了《房屋买卖意向合
同》，于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商

品房定向购买合同》，由于非公开发行 A 股股票事项已终止，因此前述商品房购

买合同生效条件未达成，经双方友好协商同意终止前述所签订的《房屋买卖意向

合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。在审议本议案时，

监事彭宇先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷

实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视

谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    3、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品

房定向购买合同>构成关联交易的议案》。

    由于公司经营发展需要，经双方友好协商，公司与长沙视谷实业有限公司签

署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。公司副总

经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷实业有限公司董事一职，根据

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙视谷实业有限公司为公司高

级管理人员最近十二个月内曾经担任董事的公司，为公司的关联方，本次交易构

成关联交易。在审议本议案时，监事彭宇先生提出，因公司控股股东、实际控制

人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16%股权，为避免利益冲突，其

主动提出对本议案回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

    特此公告。



                                         中广天择传媒股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 31 日