证券代码：603721           证券简称：中广天择         公告编号：2021-019



               中广天择传媒股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议

应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄先生

主持，公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    (一)、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司章程（2021 年 6 月修订）》。



    (二)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会

工作细则>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (三)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 6 月修订）》。



    (四)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 6 月修订）》。



    (五)、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 6 月修订）》。



    (六)、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                        中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 18 日