证券代码：603721           证券简称：中广天择          公告编号：2021-021


                   中广天择传媒股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年7月5日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大 会 网 络

投票系统

    一、    召开会议的基本情况

    (一)    股东大会类型和届次

    2021 年第一次临时股东大会

    (二)    股东大会召集人：董事会

    (三)    投票方式：本次股东大会 所采用 的表 决方 式是 现场 投 票 和 网 络

投票相结合的方式

    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2021 年 7 月 5 日 15 点 00 分

    召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天 择 V3

会议室

    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日

                         至 2021 年 7 月 5 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

         (七)    涉及公开征集股东投票权

         本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。



         二、    会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                   A 股股东

 非累积投票议案

     1         《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款         √

               的议案》

     2         《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议          √

               事规则>的议案》

     3         《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管          √

               理制度>的议案》


         1、     各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告刊登

在 2021 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

         2、     特别决议议案：1

         3、     对中小投资者单独计票的议案：无

         4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无

   5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无



   三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券 交易所 股东 大会 网络 投票 系 统 行 使 表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所 股东大 会网 络投 票系 统行 使 表 决 权 ，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股

均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     同一表决权通过现场、本 所网络 投票 平台 或其 他方 式 重 复 进 行

表决的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   四、     会议出席对象

   (一)     股权登记日收市后在中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司 上 海 分 公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码         股票简称          股权登记日

         Ａ股           603721          中广天择           2021/6/28

   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)     公司聘请的律师。

   (四)     其他人员


   五、     会议登记方法
    （一）登记手续：

    1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账

户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡。

    2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件

及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复

印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复

印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营

业执照复印件、委托人股票账户卡。

    （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育

馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005

    （三）会议登记时间：2021 年 7 月 5 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30

－17：00）



    六、     其他事项

    （一）会议登记联系方式

    联系人： 李姗

    联系电话： 0731-8874 5233

    传真： 0731-8874 5233

    登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传

媒股份有限公司证券事务部

    邮编： 410005

    （二） 会议费用情况

    与会股东的交通及食宿费自理。

    特此公告。

                                      中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                      2021 年 6 月 18 日
附件 1：授权委托书

             报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书

                         授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号   非累积投票议案名称                         同意    反对 弃权

        《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》
   1
        部分条款的议案》

        《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股
   2
        东大会议事规则>的议案》

        《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关
   3
        联交易管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。