证券代码：603721          证券简称：中广天择         公告编号：2021-030



               中广天择传媒股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次

会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄

先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2021 年 8 月 24 日以邮件的方式向各位董事发出，本次会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    2、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记

管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                         中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 27 日