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公司公告

中广天择:中广天择第三届董事会第十六次会议决议公告2021-12-04  

                           证券代码:603721           证券简称:中广天择           公告编号:2021-038



               中广天择传媒股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会

议于2021 年12 月3日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议

应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7名。本次会议由董事长曾雄先生

主持,公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2021 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

    (一)、审议通过《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议

案》

    董事会同意公司2022年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额

度累计不得超过1亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关

规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限

不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品

或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投

资决策,公司财务负责人负责组织实施。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。



    (二)、审议通过《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》

    董事会同意公司 2022 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相

关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司

的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于

可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内

的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。



    (三)、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

    公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议

案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的公告》。



    (四)、审议通过《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责

任公司(暂定名)的议案》

    同意公司拟与岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导文化传媒产业投

资基金企业(有限合伙)共同出资设立“湖南天择城市旅游文化有限责任公司”

(暂定名称)。新设公司注册资本为 5000 万元,公司拟出资比例占比 45%,新设

公司主要从事文化旅游产业开发;文化艺术交流活动的组织;文艺表演、体育、

娱乐活动的策划和组织;文化艺术咨询服务;文化活动的组织与策划;文化艺术

竞赛活动的组织策划;文化艺术讲座活动的组织策划;文化娱乐经纪;国内旅游
业务;教育培训;游览景区管理;工艺品、建材、日用品、五金机电产品、游乐

设备销售;会展业的经营和服务;票务服务;会议、展览及相关服务;酒店管理;

企业管理服务;物业管理;房屋租赁;游乐设备租赁、研发;游乐园;企业管理

咨询服务。(以市场监督管理部门登记为准)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (五)、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                    中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 4 日