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公司公告

中广天择:中广天择关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-12-04  

                        证券代码:603721           证券简称:中广天择          公告编号:2021-041


                   中广天择传媒股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     股东大会召开日期:2021年12月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络

投票系统

    一、    召开会议的基本情况

    (一)    股东大会类型和届次

    2021 年第三次临时股东大会

    (二)    股东大会召集人:董事会

    (三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2021 年 12 月 20 日 15 点 00 分

    召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3

会议室

    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 20 日

                         至 2021 年 12 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

         (七)      涉及公开征集股东投票权

         本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。



         二、      会议审议事项

         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                                 议案名称
                                                                   A 股股东

 非累积投票议案

     1          《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理        √

                财的议案》

     2          《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》        √

     3          《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》          √


         1、       各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次

会议审议通过。相关公告刊登在 2021 年 12 月 4 日《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上。

         2、       特别决议议案:无

         3、       对中小投资者单独计票的议案:3

         4、       涉及关联股东回避表决的议案:3

            应回避表决的关联股东名称:长沙广播电视集团
   5、      涉及优先股股东参与表决的议案:无



    三、    股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股

均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的,以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、    会议出席对象

   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码     股票简称         股权登记日

         A股           603721      中广天择         2021/12/15

   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)     公司聘请的律师。

   (四)     其他人员


   五、     会议登记方法

   (一)登记手续:
    1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账

户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡。

    2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件

及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复

印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复

印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营

业执照复印件、委托人股票账户卡。

    (二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育

馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部;邮政编码:410005

    (三)会议登记时间:2021 年 12 月 20 日(上午 9:00-11:30,下午

13:30-17:00)



    六、   其他事项

    (一)会议登记联系方式

    联系人: 李姗

    联系电话: 0731-8874 5233

    传真: 0731-8874 5233

    登记地址: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传

媒股份有限公司证券事务部

    邮编: 410005

    (二) 会议费用情况

    与会股东的交通及食宿费自理。

    特此公告。

                                    中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 4 日


附件 1:授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1:授权委托书


                             授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

        兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




 序号     非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

          《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行
   1
          投资理财的议案》

          《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的
   2
          议案》

          《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
   3
          案》



委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                                    委托日期:    年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。