证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2022-011



               中广天择传媒股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会

议于 2022 年 4 月 19 日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次

会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长曾雄

先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    1、审议通过《关于审议<2021 年年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2021 年高管薪酬考核情况及制定 2022 年高管薪酬

考核办法的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议

案回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    3、审议通过《关于审议<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于审议<2021 年年度独立董事履职报告>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司 2021 年年度独立董事履职报告》。

    5、审议通过《关于审议<董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告>的

议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告》。

    6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    7、《关于公司 2021 年年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》。

    8、审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算

报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

    10、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（全文及摘要）。

    11、审议通过《关于公司 2021 年年度社会责任报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司 2021 年年度社会责任报告》。

    12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    13、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

    14、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

    15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 10 日以

现场股票结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

广天择传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。



                                         中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 20 日