浙江朗迪集团股份有限公司
         2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

    我们作为浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会委员，在任职期间严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事细则》的相关规定，2020
年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内
控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见
或建议,认真履行了职责。现对董事会审计委员会的履职情况总结如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    第六届董事会审计委员会由独立董事陈小林先生、李丁先生、应可慧女士和
董事高文铭先生、李建平先生共5名成员组成，经公司2020年3月16日召开的第六
届董事会第一次会议选举产生，其中独立董事陈小林先生为召集人。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2020年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席。具体
如下：
    时间            届次                             会议内容
                                   审议通过了《2019 年内审部四季度工作汇报》、
             2020 年董事会审计委
 2020-1-20                         《2019 年内审工作总结》、《2020 年内审工作计
             员会第一次会议
                                   划》等议案。
             2020 年董事会审计委   审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议
 2020-3-16
             员会第二次会议        案》。
                                   审议通过了《2019 年董事会审计委员会履职情况
                                   报告》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
                                   案》、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的
                                   议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告
             2020 年董事会审计委   的议案》、《关于公司 2019 年度经审计财务报告
 2020-4-27
             员会第三次会议        的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
                                   议案》、《关于公司及全资子公司为银行综合授信
                                   额度内的贷款提供担保的议案》、《关于公司 2020
                                   年第一季度报告的议案》、《朗迪集团内审部一季
                                   度工作汇报》等议案。
                                   审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及
             2020 年董事会审计委
 2020-8-25                         摘要的议案》、《朗迪集团内审部二季度工作汇报》
             员会第四次会议
                                   等议案。