朗迪集团:2020年度董事会审计委员会履职情况报告2021-04-27
浙江朗迪集团股份有限公司
2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
我们作为浙江朗迪集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会委员,在任职期间严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事细则》的相关规定,2020
年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,在审阅公司财务报告、审查公司内
控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见
或建议,认真履行了职责。现对董事会审计委员会的履职情况总结如下:
一、董事会审计委员会基本情况
第六届董事会审计委员会由独立董事陈小林先生、李丁先生、应可慧女士和
董事高文铭先生、李建平先生共5名成员组成,经公司2020年3月16日召开的第六
届董事会第一次会议选举产生,其中独立董事陈小林先生为召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2020年度,董事会审计委员会共召开5次会议,全体委员均亲自出席。具体
如下:
时间 届次 会议内容
审议通过了《2019 年内审部四季度工作汇报》、
2020 年董事会审计委
2020-1-20 《2019 年内审工作总结》、《2020 年内审工作计
员会第一次会议
划》等议案。
2020 年董事会审计委 审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议
2020-3-16
员会第二次会议 案》。
审议通过了《2019 年董事会审计委员会履职情况
报告》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的
议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告
2020 年董事会审计委 的议案》、《关于公司 2019 年度经审计财务报告
2020-4-27
员会第三次会议 的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
议案》、《关于公司及全资子公司为银行综合授信
额度内的贷款提供担保的议案》、《关于公司 2020
年第一季度报告的议案》、《朗迪集团内审部一季
度工作汇报》等议案。
审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及
2020 年董事会审计委
2020-8-25 摘要的议案》、《朗迪集团内审部二季度工作汇报》
员会第四次会议
等议案。