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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-30 |
拟披露季报 |
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2026-03-06
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关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603726_20260306_UDCZ.pdf
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2026-03-06
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603726_20260306_S7DA.pdf
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2026-03-06
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第八届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603726_20260306_CLZY.pdf
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2026-02-06
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 高炎康
1.02 高文铭
1.03 陈海波
1.04 王伟立
1.05 刘新怀
1.06 李建平
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 赵平
2.02 孙小华
2.03 董向阳 |
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2026-02-06
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-06/603726_20260206_AULI.pdf
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2026-02-06
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第七届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-06/603726_20260206_8ICK.pdf
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2026-02-06
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-06/603726_20260206_8G6A.pdf
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2026-02-06
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 高炎康
1.02 高文铭
1.03 陈海波
1.04 王伟立
1.05 刘新怀
1.06 李建平
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 赵平
2.02 孙小华
2.03 董向阳 |
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2026-01-24
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关于授权经营管理层管理公司持有的相关投资产品的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603726_20260124_KK8D.pdf
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2026-01-15
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第七届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/603726_20260115_I2MX.pdf
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2026-01-10
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/603726_20260110_4DNN.pdf
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2026-01-07
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-07/603726_20260107_TBQS.pdf
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2025-12-30
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/603726_20251230_P1QA.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-12-02
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/603726_20251202_8XKR.pdf
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2025-11-19
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2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603726_20251119_IUFQ.pdf
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2025-10-31
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603726_20251031_572V.pdf
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2025-10-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会、变更公司住所、修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于制定、修订公司部分法人治理制度的议案
2.01 浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则
2.02 浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则
2.03 浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度
2.04 浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度
2.05 浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度
2.06 浙江朗迪集团股份有限公司对外担保管理制度
2.07 浙江朗迪集团股份有限公司募集资金使用管理办法
2.08 浙江朗迪集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 |
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2025-10-30
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会、变更公司住所、修订《浙江朗迪集团股份有限公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于制定、修订公司部分法人治理制度的议案
2.01 浙江朗迪集团股份有限公司股东会议事规则
2.02 浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则
2.03 浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度
2.04 浙江朗迪集团股份有限公司关联交易决策制度
2.05 浙江朗迪集团股份有限公司对外投资管理制度
2.06 浙江朗迪集团股份有限公司对外担保管理制度
2.07 浙江朗迪集团股份有限公司募集资金使用管理办法
2.08 浙江朗迪集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 |
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2025-10-30
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_H466.pdf
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2025-10-30
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关于变更对参股公司会计核算方法的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_8NS9.pdf
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2025-10-30
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_MLPG.pdf
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2025-10-30
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关于取消监事会、变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_I6A1.pdf
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2025-10-30
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第七届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_2H93.pdf
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2025-10-30
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第七届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603726_20251030_AO2I.pdf
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