证券代码：603727           证券简称：博迈科           编号：临 2018-069



                博迈科海洋工程股份有限公司
           第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次

会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 25 日以

现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票

数 9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法

律法规、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司

South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》

    董事会认为：此次公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简

称“天津博迈科”）South Flank Module Assembly and Fabrication 项目合同履行

提供担保，为公司日常生产经营的需要。天津博迈科系公司全资子公司，经营状

况正常，公司对其有绝对的控制权，可随时掌握其资信状况，担保风险可控，符

合《中华人民共和国公司法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律法
规和公司制度的相关规定，有利于公司及子公司业务的正常开展，不会损害公司

及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    (二)     审议通过了《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司

FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》

    董事会认为：此次公司为全资子公司天津博迈科 FPSO Carioca MV30 Asia

Modules Fabrication Services 项目合同履行提供担保，为公司日常生产经营的需

要。天津博迈科系公司全资子公司，经营状况正常，公司对其有绝对的控制权，

可随时掌握其资信状况，担保风险可控，符合《中华人民共和国公司法》、《博

迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，有利于公

司及子公司业务的正常开展，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次

担保事项。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    (三)     审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，批准董事会召集 2018 年第五次临时股东大会，将本次董

事会会议第一项、第二项议案提交该次股东大会审议。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。




                                       博迈科海洋工程股份有限公司董事会


                                                         2018 年 9 月 26 日