证券代码：603727           证券简称：博迈科           编号：临 2019-009



                博迈科海洋工程股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议

通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 21 日以现场

结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9

票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性

文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》

    经与会董事投票表决，一致同意将计划回购的股份用于员工持股计划或者股

权激励。本次股份回购实施完成后，若公司在规定期限内未能或未能全部将回购

的股份用于员工持股计划或者股权激励，未使用的已回购股份将依法予以注销。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董

事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。




             博迈科海洋工程股份有限公司董事会


                             2019 年 2 月 22 日