证券代码：603727           证券简称：博迈科              公告编号：临2019-030



                        博迈科海洋工程股份有限公司
            关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开

       的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章

       程>的议案》，根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进

       行变更，因公司拟变更公司经营范围，同时，根据中国证券监督管理委员会《关

       于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）等相关规定，

       对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进

       行了修订，具体修订情况如下：

序号                    原章程                                       修订后

       第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：钢   第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：钢结

       结构的建造和维修；船舶维修及有关的技术开    构的设计、制造、安装和维修；金属制品、机械

       发和技术服务；机电设备的安装、维修；代办    和设备修理；机电设备的设计、制造、安装、维

       保税货物仓储；机电设备、仪器仪表的展销；    修和调试；代办保税货物仓储；机电设备、仪器

 1     石油开发设备设施的设计、建造、安装和调试， 仪表的展销；石油、天然气、石化开发及矿业设

       自有房屋租赁；自营及代理进出口；承包与其    备、设施的设计、制造、安装和调试，自有房屋

       实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对    租赁；自营及代理进出口；承包与其实力、规模、

       外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述

       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开    境外工程所需的劳务人员；电厂等能源类相关设


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    展经营活动）                                计、制造、安装及调试；压力容器设计与制造。（依

                                                法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                                                经营活动）

                                                第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司

                                                住所地或召集人确定的其他地点。

                                                股东大会应设臵会场，以现场会议形式召开。公
    第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公
                                                司还可提供网络或者其他方式为股东参加股东大
    司住所地或召集人确定的其他地点。
                                                会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
    股东大会应设臵会场，以现场会议形式召开。
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    公司还可提供网络或者其他方式为股东参加股
                                                现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加，
    东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
                                                发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现
    大会的，视为出席。
                                                场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人

                                                应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并

                                                说明原因。

    第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换。每   第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换，并可

    届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董    在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期

3   事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其    三年。董事任期届满，可连选连任。

    职务。                                      ……

    ……

                                                第一百二十六条 董事会行使下列职权：

                                                ……

    第一百二十六条 董事会行使下列职权：         (十六)   法律、行政法规、部门规章或本章程授

    ……                                        予的其他职权。

    (十六)   法律、行政法规、部门规章或本章程   公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
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    授予的其他职权。                            略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门

    董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围    委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权

    的，应当提交股东大会审议。                  履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门

                                                委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、

                                                提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多


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                                                数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专

                                                业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，

                                                规范专门委员会的运作。

                                                董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围

                                                的，应当提交股东大会审议。

    第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人   第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董

5   单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担    事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公

    任公司的高级管理人员。                      司的高级管理人员。

        在修订《公司章程》中，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序

    号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章

    程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

        上述修订事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授

    权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。本次变更的经营范围及《公司

    章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准、登记结果为准。

        修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

        特此公告。



                                                博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                                     2019 年 4 月 27 日




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