博迈科:第三届董事会第十一次会议决议公告2020-05-19
证券代码:603727 证券简称:博迈科 编号:临 2020-031
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议通知于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出,会议于 2020 年 5 月 18 日以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议有效表决
票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
董事会认为:公司根据《2018年股票期权激励计划(草案)》和《2018年股
票期权激励计划实施考核管理办法》,取消部分已确认离职人员激励资格及其全
部股票期权,符合公司实际情况、符合有关法律法规及公司制度的规定。
董事吴章华、邱攀峰、齐海玉为本次激励对象,对本议案回避表决。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
(二) 审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格的议案》
董事会认为:公司对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
调整事项履行了必要的审议程序,此次调整事项符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》等法律法规及公司制度的有关规
定。
董事吴章华、邱攀峰、齐海玉为本次激励对象,对本议案回避表决。
(表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(三) 审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
行权条件成就的议案》
董事会认为:公司2019年业绩已达到公司2018年股票期权激励计划规定的第
二个行权期的行权条件。根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关
规定,公司2018年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件已经成就。
董事吴章华、邱攀峰、齐海玉为本次激励对象,对本议案回避表决。
(表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日