证券代码：603727          证券简称：博迈科         公告编号：临 2021-064


                博迈科海洋工程股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会

议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以

现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议有效表决权票

数为 3 票。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博

迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年第三季度报告》

    监事会认为：公司出具的 2021 年第三季度报告符合上海证券交易所的相关

要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

    (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年第三季度财务报表》

    监事会认为：公司出具的 2021 年第三季度财务报表符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律法规及公司制度的要求，报表内容真实、准确、完整地反映了

公司的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

   (三)审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

    监事会认为：公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的事项是

基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效

率，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司发展战略。此次变更事项履行了

必要的决策程序，符合相关法律法规及公司制度的要求。

    （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）


    特此公告。




                                     博迈科海洋工程股份有限公司监事会

                                                     2021 年 10 月 29 日