证券代码：603727             股票简称：博迈科         编号：临 2021-075


               博迈科海洋工程股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月

14 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效

表决票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序

符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下

简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

    董事会认为：公司此次将非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，决策程序亦符合《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

相关法律法规的规定。

    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)
    (二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    董事会认为：本次董事会审议的第一项议案须提交公司 2021 年第五次临时

股东大会审议。董事会召集公司 2021 年第五次临时股东大会的议案和程序符合

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)


    特此公告。



                                      博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 15 日