博迈科海洋工程股份有限公司独立董事

    关于对外担保情况专项说明及第四届董事会第三次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立

董事履职指引》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章

程》）等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为博迈科海洋工程股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独

立判断立场，就公司对外担保情况和第四届董事会第三次会议审议的相关事项发

表如下专项说明或独立意见：

   一、 关于对外担保情况的专项说明

    公司在生产经营过程中严格控制对外担保风险，能够按照有关规定严格执行

对外担保决策程序，履行对外担保信息披露义务。经核查，公司因正常经营所需，

除项目履约及申请授信额度需要为全资子公司提供担保外，再无其他对外担保事

项。公司制定并严格执行对外担保有关的操作流程和审批程序，严控对外担保风

险，不存在损害公司及股东利益的情形。

   二、 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

   (一) 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    公司依据当前自身的经营发展情况，兼顾公司股东的整体利益制定了 2021

年度利润分配预案，此预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关

规定，审议及决策程序合规，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一

致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2021 年年度股东


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大会审议。

   (二) 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构的独立意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经

验，并且具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能依法独立承办

审计业务，有利于保障公司审计工作的质量，满足公司 2022 年度审计相关工作。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   (三) 关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的独立意见

    公司及子公司为开展日常经营业务的需求申请授信额度，符合公司长远发展

规划。此事项表决程序符合有关法律法规的要求，不会损害公司及全体股东利益。

因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

   (四) 关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的独立意见

    公司 2022 年度开展外汇衍生品业务旨在充分利用外汇衍生品交易业务有效

规避汇率波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性。不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项，并同意将此事

项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   (五) 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金使用效率，获得

一定的投资收益，符合公司的财务状况和相关法律法规，不会对公司经营活动造


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成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意此项议案。

   (六) 关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的独立意见

    公司预计为子公司提供的项目履约担保额度主要为子公司经营所需，支持其

业务发展，符合公司和子公司的共同利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，

本事项相关决策符合法律法规及公司章程的相关规定，因此，我们一致同意此事

项，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   (七) 关于计提 2021 年度资产减值准备及预计负债的独立意见

    公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司经营活动的实际情况，符合

会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则。计量方法恰当，确认依据充

分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一

致同意此事项。

   (八) 关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的独立意见

    公司第四届董事 2022 年度薪酬方案将结合公司实际经营、行业水平等情况

执行，薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司第四届董事 2022 年度薪

酬方案，并同意将此方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   (九) 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见

    公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案将结合公司实际经营、行业水平等情

况执行，薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法，不存

在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司高级管理人员 2022 年

度薪酬方案。


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   (十) 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的独立

意见

    公司的内部控制符合监管机构的要求。内部控制机构健全完善，内部控制制

度完整齐备，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。报告客观

真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们一致同意公司出具的 2021 年度内部

控制评价报告。




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