法律意见书




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                                 北京市中伦律师事务所
                     关于博迈科海洋工程股份有限公司
                                2021 年年度股东大会的
                                             法律意见书


致：博迈科海洋工程股份有限公司

    北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为博迈科海洋工程股份有限
公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2021
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范
性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会进行远程见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，

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不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被
任何人用作其他任何目的。

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以
下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会
召集。公司董事会于2022年3月25日在指定媒体发布了《博迈科海洋工程股份有
限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，2022年4月22日，公司在指定媒
体发布了《博迈科海洋工程股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提
案的公告》。

    （二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本
次股东大会于 2022 年 5 月 10 日 14:30 时在公司会议室召开。本次股东大会由董
事长彭文成先生主持。网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定
以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会
议通知所载明的相关内容一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。

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    经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计7人，代表股份
143,040,000股，占公司有表决权股份总数的49.61％。其中，出席现场会议的股东
及股东授权的代理人共5名，所持有表决权的股份总数为142,745,400股，占公司
有表决权股份总数的49.51％。

    本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序与表决结果

    本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审
议，表决通过了以下议案：

    1. 博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度报告及其摘要

    2. 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会工作报告

    3. 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度监事会工作报告

    4. 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度财务决算报告

    5. 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案

    6. 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构
的议案

    7. 关于向银行和中信保申请2022年度综合授信额度的议案

    8. 关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案

    9. 关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案

    10. 关于公司第四届董事2022年度薪酬方案的议案

    11. 关于公司第四届监事2022年度薪酬方案的议案

    12. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案

    13. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    14. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

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   15. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》的议案

   16. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案

   17. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员
          薪酬管理制度》的议案

   18. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》的议案

   19. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案

   20. 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决
以书面投票方式对议案进行了表决。本次股东大会的所有议案均获通过。

   本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。

       四、结论意见

   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

   本法律意见书一式贰份。

（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）




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