证券代码：603727           股票简称：博迈科            编号：临 2022-046


               博迈科海洋工程股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 17 日

以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由彭文成

先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博迈科海

洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》；

    董事会认为：公司拟注销回购股份，符合公司实际情况和发展战略，符合

法律法规及《公司章程》的相关要求，不会损害公司及全体股东的利益。

    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (二) 审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    董事会认为：公司依据法律法规及《公司章程》等有关规定，变更公司注

册资本并修订《公司章程》，符合公司发展要求，本次修订的决策及审议程序亦

符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (三) 审议通过《关于全资子公司投资私募股权投资基金的议案》；

    董事会认为：公司全资子公司投资私募股权投资基金，是基于自身发展战

略及对行业发展方向的研判，可加快公司向新能源领域探索的步伐，积极寻找

氢能领域投资机会，寻求与国内头部投资机构合作、拓展氢能相关业务，符合

公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    董事会认为：此次董事会审议的第 1、2 项议案须提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。董事会召集 2022 年第一次临时股东大会的议案和程序符合

《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

    (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)




    特此公告。



                                      博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 18 日