博迈科海洋工程股份有限公司


           （603727）


2022 年第一次临时股东大会会议资料




          二零二二年十月




                                    1
                                                     目录

议案一：关于公司拟注销回购股份的议案 ........................................................................... 3

议案二：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ........................................... 5




                                                                                                                2
               议案一：关于公司拟注销回购股份的议案

各位股东：


    公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议和 2019 年 1 月 25

日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回

购股份的预案的议案》；于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审

议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》，拟使用总额不低于人民币 1 亿

元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购的股份将

用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 19.21 元/股；回购期限

自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月（即 2019 年 1 月

25 日至 2020 年 1 月 24 日）。


    2019 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式累计回

购股份 6,615,409 股，回购总金额达到回购方案的资金总额下限。2019 年 12 月 6

日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议

案》，经公司董事会与中介机构、法律顾问进行审慎研究后，为确保公司符合非

公开发行股份的条件，决定终止回购公司股份，即本次回购股份方案实施完毕。


    截止目前，公司回购的股份将满三年，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购

股份》及公司审议通过的回购方案的相关要求，2019 年公司已回购的股份在规

定期限届满时仍未使用，应依法予以注销。




                                                                          3
以上议案，请各位股东审议。




                             博迈科海洋工程股份有限公司

                                       董事会

                                  2022 年 10 月 26 日




                                                        4
     议案二：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

     2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 4 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划

激励对象行权并完成过户登记共计 1,612,950 股。

     2019 年 2 月 27 日至 2019 年 12 月 6 日期间，公司通过集中竞价交易方式累

计回购股份 6,615,409 股。截至目前，此股份将满三年，公司未能将回购的股份

用于员工持股计划或者股权激励，因此将依法予以注销。

     因此，公司股份总数将由 286,721,736 股变更为 281,719,277 股，公司注册资

本也相应地由 28,672.1736 万元变更为 28,171.9277 万元。公司章程需据此进行修

订，具体修订情况如下：
序
                   原章程                              修订后
号
     第七条 公司注册资本为人民币        第七条 公司注册资本为人民币
 1
     28,672.1736 万元。                 28,171.9277 万元。

     第二十二条 公司的股份总数为        第二十二条 公司的股份总数为
 2
     286,721,736 股，均为普通股。       281,719,277 股，均为普通股。

     修订后的《公司章程》全文详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

     以上议案，请各位股东审议。

                                                博迈科海洋工程股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 10 月 26 日




                                                                           5