博迈科海洋工程股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真履行

相应的职责，现将监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、监事会会议召开情况

    公司监事会由 3 名监事组成，监事会主席由王永伟先生担任。报告期内，监

事会召开会议情况如下：

    1、2022 年 2 月 18 日，召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了

《关于全资子公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

    2、2022 年 3 月 24 日，召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了

《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》《容诚审字[2022]

230Z1101 号审计报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度监事会工作报

告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》《博迈科海洋工程

股份有限公司 2021 年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于向银行和中信保申请 2022 年度

综合授信额度的议案》《关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度

的议案》《关于计提 2021 年度资产减值准备及预计负债的议案》《关于公司第四

届监事 2022 年度薪酬方案的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度募

集资金存放与使用情况专项报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度内部


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控制评价报告》《容诚审字[2022] 230Z1102 号内部控制审计报告》；

    3、2022 年 4 月 21 日，召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了

《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第一季度报告》《博迈科海洋工程股份有

限公司 2022 年第一季度财务报表》《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司监

事会议事规则>的议案》；

    4、2022 年 7 月 29 日，召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了

《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》《博迈科海洋工程

股份有限公司 2022 年半年度财务报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于注销 2018 年股票期权

激励计划部分股票期权的议案》；

    5、2022 年 10 月 17 日，召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了

《关于公司拟注销回购股份的议案》《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>

的议案》；

    6、2022 年 10 月 28 日，召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了

《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第三季度报告》《博迈科海洋工程股份有

限公司 2022 年第三季度财务报表》。

    二、监事会 2022 年度主要工作情况

     (一) 公司规范运作情况

    报告期内，监事会严格按照相关监管要求参加公司股东大会，列席董事会会

议，认真监督公司重大决策程序和执行情况、公司治理及管理层履职情况。监事

会认为公司董事会、股东大会会议运作规范、决策程序合法，决议能够得到有效


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执行；公司董事、高级管理人员均能按照相关法律法规及《公司章程》的有关规

定履行自身职责，不存在违反法律法规及损害公司利益与全体股东利益的行为。

    (二) 检查公司财务情况

    报告期内，监事会对公司财务情况进行检查和审核，认真审议了公司编制的

年度审计报告及各期财务报告，认为公司财务状况良好，各期财务报告均能真实、

客观、准确地反映公司经营成果及业绩情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。公司财务相关制度健全，能够严格按照会计准则及其他相关财务规

定的要求执行编制报告。

    (三) 公司内部控制评价

    报告期内，公司持续建立和完善法人治理结构和内部控制体系，监事会审议

了公司内部控制评价报告、内部控制审计报告，认为公司的内部控制体系规范、

合法、有效，报告客观地反映了公司内部控制建设及运行情况，内部控制体系符

合法律法规及公司实际需要，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控

制和防范作用。

    (四) 公司关联交易核查情况

    报告期内，公司无重大关联交易事项。对于尚存在的少量小额关联交易事项

均是在正常的经营活动过程中产生的，监事会认为公司按照关联交易的相关规定，

严格遵循公开、公平、公正及市场化的交易原则进行，不会影响公司的独立性，

亦不存在损害公司利益与全体股东利益的行为。

    (五) 公司对外担保核查情况

    基于公司经营业务发展需要，经公司股东大会及董事会审议通过，公司为全


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资子公司提供项目履约担保以满足其正常的项目执行，同时为公司与子公司之间

向银行和中信保申请授信额度而提供相应的担保。除上述情况再未发生其他对外

担保事项。上述担保事项均有助于公司及子公司筹措资金和良性发展，公司严格

遵循有关要求控制对外担保风险，不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    (六) 公司注销回购股份核查情况

    报告期内，公司已回购的股份使用期限届满仍未使用，依据相关监管要求依

法办理注销手续。监事会审议了公司相应议案及审批流程，认为公司根据自身发

展实际，注销已回购股份，符合相关监管要求，不会影响公司的上市地位，亦不

存在损害公司利益与全体股东利益的行为。

    三、监事会 2023 年度重点工作

    2023 年，公司监事会将继续严格按照法律法规的规定，忠实勤勉地履行监

督职责，恪尽职守。接下来主要工作计划如下：

   1) 持续加强在公司治理方面的监督检查工作，加强与董事会和管理层的沟

通协调，依法对董事、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范；

依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法

性，督促公司进一步提高信息披露的质量，更好地维护全体股东的权益。

   2) 持续关注公司风险管理和内控体系建设，确保体系各个环节均符合公司

实际发展需要，防范经营风险，保证公司长期经营的稳定性和可持续性，更好的

维护公司和股东的权益。

   3) 坚持以财务监督为核心，加强与内外部审计机构沟通，保障公司资金流


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