博迈科海洋工程股份有限公司

          2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关法律法规和公司制度

的相关规定，认真履行审计委员会相关职责，现将 2022 年度履职情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，由陆建忠先生、

侯浩杰先生、汪莉女士共同组成董事会审计委员会。审计委员会召集人由陆建忠

先生（专业会计人士）担任，其具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有注册会

计师资格以及上市公司运作的工作经验。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会召开会议情况如下：

    1、2022 年 2 月 18 日，召开了第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，

会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；

    2、2022 年 3 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，

会议审议通过了《容诚审字[2022] 230Z1101 号审计报告》《博迈科海洋工程股份

有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于续聘容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于计提 2021 年度资

产减值准备及预计负债的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度内部控




                                                                          1
制评价报告》《容诚审字[2022] 230Z1102 号内部控制审计报告》；

    3、2022 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，

会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》；

    4、2022 年 7 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会 2022 年第四次会议，

会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年半年度财务报告》；

    5、2022 年 10 月 28 日，召开了第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会

议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》。

    三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

    （一）审阅公司财务报告

    报告期内，董事会审计委员会勤勉尽责，认真审议了公司年度、半年度及各

季度财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监

督。各期财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重

要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。同时，审计委员会持续关

注公司财务数据方面的相关工作，切实维护了公司及全体股东的利益。

    （二）监督及评估外部审计机构工作

    审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行

财务报表及内控审计工作情况进行了监督与评估，认为其持续具有从事证券相关

业务能力，具备应有的独立性和专业性，其出具的审计报告能真实的反映公司财

务状况及内部控制情况，能够实事求是的发表相关审计意见，具备为公司继续提

供审计服务的经验和能力。

    （三）业绩快报及业绩预告情况


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    报告期内，审计委员会根据公司经营业绩情况和信息披露监管要求对公司业

绩情况进行评估和审核，并与公司管理层就业绩预告事项进行了充分的沟通和讨

论，以确保公司业绩公告的规范、预测区间的准确性。公司于 2022 年 7 月发布

了 2022 年半年度业绩预减公告，真实、准确、完整的履行了业绩相关的披露事

宜。

    （四）评价公司内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会持续深入了解公司内部控制情况，经审查，公司建立

了较为完善的公司治理结构和治理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，

内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，公司主营业务及高风险领域的风险

均得到了有效的控制，内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范要求。

    四、总体评价

    审计委员会在报告期内切实履行自身责任和义务，充分发挥审查、监督作用，

不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量的提高，有效保证

了公司规范高效地运作。

    2023 年，审计委员会将继续认真履行监督及指导内外部审计工作等职能，

继续恪尽职守，协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通，密切关注外部审

计工作，持续审阅公司财务数据，指导内部控制有效运行，为董事会科学决策和

公司治理水平的提升发挥应有的作用，为维护公司及全体股东的共同利益而不懈

努力。

    特此报告。




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