证券代码：603729          证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2018-084



                   上海龙韵广告传播股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日上
午 10 时在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海市浦东新区民生路 118 号滨江
万科中心 15 层）会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监
事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过公司《2018 年第三季度报告》（全文及正文）
    内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《2018 年第三季度报告》（全文及正文）。
    公司《2018 年第三季度报告》（全文及正文）的编制程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                      上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十月三十日